2021年7月6日下午16时，两名涉案嫌疑犯到兴业银行深圳民治支行网点办理业务，该行柜员及时发现“客户”刘某和梁某都在“兴业银行一类涉案账户名单”后，沉着冷静、机智周旋，最终成功协助警方抓捕该通缉犯。

嫌犯上门  女柜员沉着应对

当日下午16时，“客户”梁某到访民治支行要求办理银行卡解冻业务。柜员小苏（化名）像往常一样礼貌地问询“客户”的业务需求，柜员小黄（化名）接待了梁某的同行人刘某。在业务办理途中，两名柜员发现这两位并不是一般的银行客户。由于前期兴业银行深圳分行深切落实“断卡行动”的相关培训，提高了员工对案件敏感性，柜员小苏经业务查询并发现“客户”梁某涉及“兴业银行一类涉案账户名单”，与此同时，柜员小黄经后台查询发现刘某也在涉案名单内。两名柜员心照不宣，及时警觉。

行长周密部署布控 协助警方成功抓捕

柜员小苏和小黄发现情况不对劲，沉着冷静，在不动声色的情况下将此情况报告给会计主管。经过再次确认核实后，银行果断向上塘派出所进行电话报案。两名柜员积极应对，稳住嫌犯，按照正常流程，一分钟即可完成业务，故意放慢办理速度拖延时间。在民警出警途中，梁某和刘某察觉情况有些不对，表现出些许不耐烦，支行两名柜员在办理途中以流程繁琐等理由不断对嫌犯进行耐心安抚，使其降低了警惕性。与此同时，会计主管将该情况第一时间上报支行行长，并暗中提醒厅堂保安及大堂经理等岗位员工做好应急准备，行长得知情况后，为避免打草惊蛇，暗中部署柜员稳住“客户”，同时指示做好应急准备，全力布控，拖延时间等待警方到来。

十分钟后，上塘派出所民警到达网点，在支行员工积极配合，成功抓捕两名嫌犯。

软硬件提升 屏蔽洗钱通道

在案件处理过程中，兴业银行深圳分行民治支行员工专业素质过硬，处理危急事件临危不乱、分行及支行领导全面把控，周密部署、迅速反应，得益于前期兴业银行深圳分行民治支行对职员“断卡行动”培训的学习和平日对应急预案演练的高度重视及切实贯彻落实，该行不断加大反洗钱工作力度，积极发挥反洗钱监督职能，协助公安机关打击洗钱类犯罪活动。

下一步，兴业银行深圳分行将继续严格履行账户管理主体责任，在一线屏蔽洗钱通道，密切配合公安机关，积极参与到打击各种金融犯罪活动中，全力维护人民群众切身利益，努力为进一步深化“断卡”行动作出更多贡献，更好地履行社会责任。