快递员一周银行流水超百万?一封信揭开内幕

2022-08-19 10:24来源:南方日报编辑:林紫雯
民有所呼,我有所应!

“我要举报!我看到他们每天神神秘秘的,拉拢我的朋友帮他们做事,给的报酬很高。”

去年10月,广东省公安厅“平安厅”信箱工作专班收到一封来自梅州市民的举报信,信中反映,丰顺县有人涉嫌开设网络赌博平台,“平安厅”信箱工作专班第一时间将此线索转给了梅州市公安局。当地警方经过研判后,决定组织刑侦、经侦、治安等警种成立专案组展开调查。

通过前期调查,警方发现被举报人邱某飞是一名普通的快递员。

然而仅仅一周,其名下多张银行卡转账金额竟累计高达150万余元,涉及账户470余个,这明显与他的职业收入不符合。

种种迹象表明,举报信里所反映的事情并非空穴来风。

办案民警:“邱某飞的卡内是不会留下钱的,来钱过后马上转走,涉及的上下游账户遍布全国各地,而且这些账户不少曾经是被外地公安冻结过的。”

很快,多名与邱某飞密切关联的犯罪嫌疑人陆续进入警方的侦查视线。专案组民警发现,这伙人每天下午都像上班打卡一样,定时聚集在丰顺县某出租屋内,到直到深夜才离开,而且中途进出次数很少,形迹可疑。

随着对案件线索的深挖,专案组最终摸清了邱某飞等人巨额资金的来路。原来,邱某飞等人在出租屋里干的正是开设网络赌博平台的非法勾当。办案民警告诉记者,邱某飞等人招揽赌客参与网上赌博,并操控赔率、规则,从中非法获利。

今年2月18日,抓捕时机已成熟,专案组展开统一抓捕行动。行动中,梅州警方抓获犯罪嫌疑人邱某飞等9人。

审讯中,所有犯罪嫌疑人均对开设网络赌博平台的犯罪事实供认不讳。

据调查,该网络赌博平台服务器设在境外,平日里他们通过线上招揽或利用搜索手机号添加微信好友等形式,以“福利金”为诱饵,通过修改赔率、规则不断引诱赌客入会参赌。

该网络赌博平台的日常运营主要由三部分人员组成,处于金字塔顶部的是股东,负责出资或提供平台相关设备,其次是财务人员,主要负责对接赌客进行会员充值,而最底端的则是不断为平台带来新赌客的“客服人员。

为了拉到更多的赌客,该平台还设置了层级代理规则。据参赌人员介绍,已经入会的会员只要拉来一个新人就能得到300元的提成。办案民警调查统计,该团伙已发展下线300余人,累计流水达460余万。

赌客黎某(化名)是举报人的朋友,去年,黎某在其他赌客的引诱下,申请加入到了该赌博平台中并成为了代理。随后为了赚取更高额的报酬,黎某便想尽办法发展下线,最终找到了举报人。

举报人拒绝黎某后,担心黎某还会去诱赌其他人发展下线,一次偶然的机会,他在“广东公安”的微信公众号上得知广东省公安机关在互联网平台上设立了“平安厅”信箱,专门听取解决群众“急难愁盼”问题,于是,他果断点进去写信举报了此事。

办案民警:“‘平安厅’ 信箱的开设,能够给我们基层一线民警提供很多的线索来源。我们获取线索的精准度更高了,警民之间的关系也更近了。”

民有所呼,我有所应!“平安厅”信箱倾听社情民意,欢迎广大群众登录“平安厅”信箱(http://gdga.gd.gov.cn/jmhd/tzxx/)举报线索、反映诉求或提出宝贵意见建议。

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