男子到多家金店买金饰,骗取账户为涉诈资金“洗钱”!被刑拘

2022-09-22 09:36作者:韦娟明 邹红艳 王音默来源:南方都市报编辑:王河峰

9月21日,南都记者获悉,近日,湛江雷州警方成功破获3起通过购买黄金首饰,骗取金店银行账户,为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。


6月21日,湛江雷州市城区二桥街某金店老板周某,意外发现银行账户里的22万元被冻结,随即到城外派出所了解情况。经雷州市反诈中心查明,周某的银行账户涉嫌一起电信网络诈骗案件。

周某感到很震惊,并如实向民警反映了6月20日的交易情况。“昨天有一名手臂布满文身的男子来店里,帮朋友买金项链。他们通过视频通话,挑选了两条圆珠黄金项链,一共9万多元。”周某告诉民警,这名男子要求他提供银行账号,称货款到账后再过来店里取项链。难得遇上大方又爽快的顾客,周某十分高兴,没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。

约3个小时后,周某的银行卡到账9万多元。不久,该男子进店取走了黄金项链,便匆匆离开。

在雷州警方展开侦查之际,雷州市反诈中心又接到杨家镇、东里镇两家金店负责人报警,内容如出一辙。其中,文身男子在杨家镇某金店买入3条圆珠黄金项链共计7万多元,在东里镇某金店选购了3条黄金项链和3个黄金吊坠共计9万多元。

雷州市反诈中心联合城外派出所对这3起案件进行串并案侦查,很快锁定文身男子为林某(男,22岁,雷州市附城镇人)。

近日,雷州警方在湛江西站将林某抓获归案。经查,林某利用金店银行账户交易为涉诈资金“洗钱”后,曾逃窜到广东多地躲藏,还一度到云南边境欲前往缅北,被当地警方劝返回湛江雷州。

经审讯,林某对其3次到金店购买黄金首饰,利用金店银行账户为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳。

近日,犯罪嫌疑人林某已被雷州市公安局依法刑事拘留。目前,案件正在进一步侦办中。


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